La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) ha incorporado a 2 mil 395 personas a la Lista de Personas Bloqueadas y ha inmovilizado 24 mil 622 cuentas bancarias, con recursos por más de 8 mil 670 millones de pesos, durante el periodo comprendido entre octubre de 2024 y agosto de 2026.
Los resultados fueron presentados este viernes por Omar Reyes Colmenares, titular de la UIF, durante la conferencia matutina encabezada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
De acuerdo con el funcionario, las medidas están relacionadas principalmente con personas y estructuras vinculadas con actividades de delincuencia organizada. El objetivo de los bloqueos es afectar la capacidad financiera de los grupos criminales, impedir que utilicen el sistema bancario para mover recursos ilícitos y fortalecer las investigaciones coordinadas entre las distintas instituciones de seguridad.
Del total de cuentas inmovilizadas, 7 mil 861 están relacionadas con integrantes de organizaciones criminales consideradas de mayor presencia e incidencia en México, lo que representa 31.9 por ciento del total.
Es decir, aproximadamente una de cada tres cuentas bloqueadas durante este periodo estaría vinculada con personas pertenecientes a estos grupos delictivos.
Las operaciones detectadas se concentran en distintas entidades del país. Ciudad de México encabeza la lista con 2 mil 300 cuentas bloqueadas, seguida de Jalisco, con mil 185; Nuevo León, con 955; Sinaloa, con 723, y Baja California, con 356.
Reyes Colmenares explicó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre la UIF y las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad, mediante el análisis de información financiera para identificar las estructuras económicas de las organizaciones criminales.
UIF reporta bloqueos relacionados con extorsión
Como parte de las acciones contra la extorsión, la UIF informó que ha inmovilizado mil 443 cuentas relacionadas con investigaciones por este delito.
La cifra representa 5.9 por ciento del total de cuentas bloqueadas durante el periodo, equivalente a cerca de una de cada 17 cuentas intervenidas.
El funcionario recordó que la UIF participa en la Estrategia Nacional contra la Extorsión, puesta en marcha el 6 de julio de 2025, con la finalidad de detectar a las personas, cuentas y estructuras financieras utilizadas para recibir y transferir dinero obtenido mediante este delito.
La estrategia busca reducir la capacidad económica de los grupos dedicados a la extorsión y cerrar los espacios que permiten utilizar el sistema financiero para ocultar o movilizar recursos de procedencia ilícita.
Refuerzan coordinación nacional e internacional
Reyes Colmenares destacó que el fortalecimiento de la inteligencia financiera ha permitido mejorar la coordinación con las instituciones encargadas de la seguridad y procuración de justicia.
La UIF mantiene comunicación permanente con la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Fiscalía General de la República, Agencia de Investigación Criminal, Centro Nacional de Inteligencia y autoridades de las entidades federativas.
Además, la dependencia encabeza la Mesa de Prevención de Lavado de Dinero, en la que participan instituciones relacionadas con el Gabinete de Seguridad.
En el ámbito internacional, la UIF ha reforzado el intercambio de información financiera mediante el Grupo Egmont y mantiene colaboración con organismos como FinCEN y OFAC, además de otras instituciones internacionales.
También se ha incrementado la comunicación con bancos y entidades financieras, así como con la Asociación de Bancos de México, con el propósito de facilitar la detección temprana de operaciones inusuales y posibles riesgos asociados con el lavado de dinero.
Finalmente, la UIF reportó avances en la actualización de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, su reglamento y las reglas de carácter general, como parte de las medidas para fortalecer el marco de prevención y combate al lavado de dinero.